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2022年11月初，某商業(yè)銀行牡丹江分行風(fēng)險部負(fù)責(zé)人到牡丹江市公安局西安分局檢舉線索，經(jīng)銀行風(fēng)險分析發(fā)現(xiàn)，客戶宋某開卡賬戶流水存在異常，懷疑其存在違法行為。遂向西安分局舉報。民警初查發(fā)現(xiàn)，宋某在QQ群虛假銷售某公司原始股，并提供多個銀行卡號供下線轉(zhuǎn)賬，半年時間詐騙資金過億元。 西安公安分局立即成立專案組，對案件深度偵查。為了了解真實(shí)情況，偵查員加入了QQ群，掌握了群內(nèi)聊天內(nèi)容。通過精準(zhǔn)分析研
廣大人民群眾： 錢袋空空，連空氣都感覺“拮據(jù)”了，這可能就是這兩年的經(jīng)濟(jì)情況吧，在這不平凡的當(dāng)下，各種新型手段層出不窮，聚集式傳銷活動反彈，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷行為頻發(fā)。為提高防范意識，抵制傳銷活動，維護(hù)社會穩(wěn)定，保障大家人身財(cái)產(chǎn)安全，合陽縣市場監(jiān)督管理局特別提示廣大人民群眾，遠(yuǎn)離如下傳銷行為： 1.以“招聘就業(yè)”“介紹工作”“技能培訓(xùn)”等為幌子，誘騙參加的傳銷活動。 2.打著“網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡(luò)
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為進(jìn)一步提高群眾對傳銷危害的認(rèn)識，增強(qiáng)防范意識，9月22日上午，十里店社區(qū)工作人員在清溪家園小區(qū)開展了一場主題為“珍愛家庭遠(yuǎn)離傳銷”的宣傳活動，吸引了眾多市民參與，取得了良好的社會效果?！ 』顒蝇F(xiàn)場，工作人員通過多種形式向過往群眾普及傳銷相關(guān)知識。在宣傳展板區(qū)，一塊塊精心制作的展板上展示著傳銷的常見形式、真實(shí)案例以及法律后果，直觀地呈現(xiàn)出傳銷的危害，引得不少市民駐足觀看、討論。咨詢臺前，工作人
近日,鄭州市公安局惠濟(jì)分局經(jīng)偵大隊(duì)偵破一起以“高收益投資”為名的資金盤傳銷案。 2024年12月6日,鄭州市惠濟(jì)區(qū)群眾簡女士報警稱，她經(jīng)朋友推薦，通過網(wǎng)絡(luò)與自稱李某的男子接觸，在對方指引下載一款投資理財(cái)App軟件，并在該App上投資股票、債券、基金等項(xiàng)目進(jìn)行理財(cái)，以期獲得高額收益。在初期投入5萬元并按時收到“收益”后，她便信以為真，認(rèn)為跟著李某找到了快速致富的途徑。于是她通過口口相傳的方式，
近日，宜春市袁州區(qū)下浦街道下浦社區(qū)在廣潤小區(qū)開展打擊傳銷宣傳活動?！ 』顒蝇F(xiàn)場，社區(qū)干部與網(wǎng)格員通過懸掛醒目宣傳橫幅、發(fā)放宣傳手冊等形式，向居民面對面普及反傳銷知識。工作人員圍繞“傳銷組織常瞄準(zhǔn)哪些人群”“常見傳銷欺騙手段有哪些”“傳銷對個人與家庭的危害”等核心問題展開詳細(xì)講解，同時重點(diǎn)指導(dǎo)居民“如何判斷親友是否陷入傳銷”“誤入傳銷組織后該如何安全應(yīng)對”，讓居民直觀認(rèn)清傳銷活動的欺詐性、隱蔽性
關(guān)于警惕新型網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙的告知書 廣大市民朋友們： 大家好！近年來，隨著文玩市場的火熱發(fā)展，一些不法分子利用人們對文玩的興趣和投資需求，以文玩交易為幌子，實(shí)施傳銷類詐騙活動，給不少市民造成了嚴(yán)重的財(cái)產(chǎn)損失。為提高大家的防范意識，避免陷入此類騙局，特發(fā)布本告知書?！ ∵@類文玩?zhèn)麂N詐騙通常具有以下特點(diǎn)： 1.虛假平臺：搭建看似正規(guī)的網(wǎng)絡(luò)交易平臺，展示各類“文玩”商品，但這些商品往往沒有實(shí)際物
為進(jìn)一步增強(qiáng)群眾對傳銷危害的認(rèn)識，提高自我防范能力，營造全社會共同抵制傳銷的良好氛圍，近日，東臨新區(qū)市場監(jiān)管局聯(lián)合區(qū)公安分局在太陽鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場開展“打擊傳銷宣傳月”宣傳活動?！ 』顒蝇F(xiàn)場，工作人員通過發(fā)放宣傳單、懸掛橫幅、陳列展板等形式，向居民普及傳銷的常見形式、手段及危害，重點(diǎn)剖析“社交電商”“養(yǎng)老投資”等網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局，并結(jié)合實(shí)際案例進(jìn)行通俗講解。活動共發(fā)放宣傳資料百余份，接受群眾咨詢五十余人
為嚴(yán)防傳銷風(fēng)險向校園滲透，切實(shí)提升大學(xué)生防傳拒騙意識和能力，近日，景德鎮(zhèn)市市場監(jiān)管局聯(lián)合浮梁縣市場監(jiān)管局深入江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院開展打擊和防范傳銷宣貫活動，市局黨組成員、副局長姜群參加活動。 本次活動主題為“守護(hù)校園凈土，遠(yuǎn)離傳銷陷阱”?；顒蝇F(xiàn)場，前來咨詢的學(xué)生絡(luò)繹不絕。宣講人員面對面向大家講解《禁止傳銷條例》等法律法規(guī)知識和傳銷典型案例及其危害，深入剖析傳銷行為的主要表現(xiàn)形式、特點(diǎn)
防范“鳳凰潮”風(fēng)險提示 近期，多地群眾下載一款名為“鳳凰潮”（又名國海數(shù)商）的手機(jī)APP，該平臺的主體運(yùn)營公司為海南省國創(chuàng)新科技有限公司，對外宣稱該平臺具有賺錢、購物、生活服務(wù)等三大功能。用戶通過觀看、推廣平臺視頻內(nèi)容和邀請新用戶獲得額外積分和獎勵（充值購買“會員”后可不用觀看視頻內(nèi)容直接獲取積分）。積分、獎勵以“工分”的形式結(jié)算，可兌換商品、提現(xiàn)或用于投資任務(wù)包獲得更高收益。同時設(shè)立代理制
